22 ноября 2010 года, 15:32

Минфин ужесточает валютный контроль экспортно-импортных операций

Опубликован проект поправок в законодательство, согласно которому невозврат выручки из-за границы приравнивается к легализации доходов, полученных преступным путем

Министерство финансов РФ опубликовало на своем сайте проект поправок, который серьезно ужесточает контроль экспортно-импортных операций. Таким образом ведомство пытается остановить отток капитала за границу, выросший в последнее время буквально в разы. Так, по данным ЦБ, в 4-м квартале текущего года ожидается не приток, а отток в размере 7 млрд долларов, в годовой прогноз оттока ЦБ повысил с 8,7 млрд до 22 млрд долларов.

Для снижения прироста оттока капитала Минфин предлагает более серьезно контролировать экспортную выручку, непоставки оплаченного импорта и выявлять фиктивные финансовые сделки. В частности, требует отслеживать поддельные грузовые таможенные декларации, причины закрытия паспорта сделки и переходы в другой банк, а также ужесточить санкции за неполучение выручки из-за границы. Их Минфин вовсе предлагает приравнять эти операции к легализации доходов, полученных преступным путем. Также Минфин предлагает расширить список операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом.

Источник: Ведомости
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. Зарегистрироваться можно здесь.
22.11 15:35
пресс-секретарь премьер-министра РФ

Требования законодательства по борьбе с нелегальным вывозом капитала должны быть строгими и любые адекватные меры, способные сделать систему контроля более совершенной, будут поддержаны правительством.

Источник: Ведомости
22.11 15:34
экономист "Уралсиба"

Правительство подозревает, что львиная доля капитала выводится через внешнеторговые операции. Возможно, это возврат в 1990-е, когда создавались однодневки, закупавшие товары по баснословной цене и таким образом выводившие капитал.

Источник: Ведомости